Navigazione: riciclaggio

Riciclaggio: le modalità operative nella UE ‘Ndrangheta leader nel settore della droga, un vero e proprio 'utilitarismo mafioso'. A colloquio con Luigi Ciro de Lisi, Generale della Guardia di Finanza
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'La mafia cerca di mettere in atto tutte quelle operazioni che possano rendere un profitto, non tralasciando le truffe: è il cosiddetto utilitarismo mafioso. Rispetto a tali operazioni, purtroppo, oggi si assiste anche ad una partecipazione attiva degli imprenditori. E poi con i bitcoin occhio al cripto-pizzo'

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Londra offshore: la capitale britannica centro del riciclaggio internazionale Intervista a Ben Cowdock, Research leader di Transparency International UK, e Maurizio Carta, giornalista e corrispondente da Londra del The Post Internazionale
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Una lavatrice del riciclaggio mondiale dove investimenti miliardari di dubbia provenienza, si mescolano con capitali puliti. Ogni anno vengono riciclati quasi 100 miliardi di euro, e più di 44 mila immobili sono attribuibili a società offshore

ISIS: da Stato a mafia
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Molti analisti si sono concentrati sull’evoluzione delle tattiche militari e della strategia che lo Stato Islamico perseguirà, ma per poter affrontare e sconfiggere il sedicente Califfato è essenziale, secondo Mansour, capire come il suo modello finanziario cambierà, ed ha già iniziato a cambiare.

Dove fuggono i capitali?
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‘La piazza finanziaria di Londra costituisce il centro più importante del riciclaggio internazionale. Probabilmente la Brexit favorirà questa specializzazione londinese. L’introduzione della regolarizzazione volontaria dei movimenti di capitali ha fatto emergere numerose segnalazioni’